Specialist in Financiële Compliance & Risk Management
Uw partner voor KYC, KYB, CDD, EDD en FEC risk management. Wij helpen financiële instellingen met complexe compliance vraagstukken.
Expertise voor financiële instellingen die compliance serieus nemen
KYC-optimalisatie en FEC-risicobeheer voor financiële dienstverleners
Underwriting en compliance voor BTL, CRE en zakelijk vastgoed
Due diligence en KYC-processen voor o.a. asset managers, investeerders en family offices
Praktische compliance-oplossingen: van strategie tot implementatie
Wwft | Santiewet | AMLR | AML | AMLA
FEC risk assessments en gap analyses
Review en aanscherping van beleid en procedures
Voorbereiding op audits en toezichthoudersonderzoeken
Cliëntenonderzoek & Monitoring
KYC/KYB/CDD/EDD onderzoeken
Herbeoordelingen en remediation trajecten
Opzetten en verbeteren van KYC processen
Data Integrity & Vastgoed
(Re-)underwriting BTL/CRE en zakelijk vastgoed
Data remediation en datakwaliteit verbetering
Structureren en documenteren van beslisprocessen
Verificatie, Validatie en Securitisatie
Opzet en uitvoering van 2e en 3e lijns kwaliteitscontroles
Begeleiding van externe audits
Praktische verbetervoorstellen en team training
Meer dan 20 jaar ervaring in FEC Risk Management en KYC/CDD/EDD-processen bij banken, fintechs (startup | scale-up) en vastgoedfinanciers.
Als gecertificeerd FEC Risk Expert combineert Hugo Verspuij kennis van wet- en regelgeving met praktijkervaring in underwriting en kwaliteitscontrole.
Hugo vertaalt complexe compliance-uitdagingen naar werkbare oplossingen die zowel effectief als efficiënt zijn.
Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over uw compliance uitdagingen.